У Романівському районі лише 40% юридичних осіб повідомили держреєстратору свого кінцевого власника. Ще 60% юридичних осіб Романівщини мають подати цю інформацію до 25 вересня. Ті підприємці, які вчасно не нададуть інформацію – змушені будуть сплатити штраф, який може сягати 8500 грн.

Про це Твій Романів повідомив Олег Карпов, державний реєстратор сектору Державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Романівського районного управління юстиції.

«25 вересня 2015 року спливає строк подачі юридичними особами, зареєстрованими до набрання чинності  Закону України від 14.10.2014 № 1701 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб та публічних діячів», відомостей про свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) їх учасника (засновника), якщо учасник (засновник) юридична особа, або про відсутність такого бенефіціарного власника (контролера).

Зазначена інформація не подається :

• юридичними особами, до реєстраційної картки на проведення державної реєстрації яких інформація про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) не включається відповідно до частини першої статті 24 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (політичні  партії, творчі спілки та їх територіальні осередки, адвокатські   об’єднання,  торгово-промислові  палати,  релігійні організації,   державні  та  комунальні  підприємста,  державні органи,  органи місцевого самоврядування та їх асоціації);
• юридичними особами, засновниками (учасниками) яких є виключно фізичні особи, якщо кінцеві бенефіціарні власники (контролери) таких юридичних осіб збігаються з їх засновниками (учасниками). У такому разі засновники (учасники) – фізичні особи є бенефіціарними власниками (контролерами) такої юридичної особи.У разі відсутності у юридичної особи кінцевого бенефіціарного власника (контролера), у тому числі кінцевого бенефіціарного власника (контролера) її засновника (учасника), якщо засновник (учасник) – юридична особа, подаються відомості про його відсутність.

У разі неподання юридичною особою державному реєстратору передбаченої Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи – на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), Кодексом України про адміністративні правопорушення передбачене накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян», – зазначив Олег Карпов.

Для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про кінцевого бенефіціарного власника представник юридичної особи має подати державному реєстратору реєстраційну картку про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.